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北京星网宇达科技股份有限公司公告(系列)

  科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十七次会议通知于2019年8月30日通过邮件向各位监事发出,会议于2019年9月2日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由尚修磊先生主持,与会监事经过充分审议,以记名投票表决方式作出如下决议:

  1、 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》;

  监事会认为:子公司本次申请授信,有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定为子公司提供授信担保,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次子公司向申请授信,并同意公司为子公司提供授信担保。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2019年8月30日通过邮件向各位董事发出,会议于2019年9月2日上午10时在公司1号楼9层会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

  1。 审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》;

  子公司本次申请银行授信,有利于解决子公司经营与发展的资金需要,符合公司整体的发展战略。星网卫通和星网船电的经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

  本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》([2003]56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120号文)及《公司章程》相违背的情况。

  《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的公告》详见2019年9月3日的巨潮资讯网(。

  公司独立董事对《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2019年9月2日召开第三届监事会第二十七次会议和第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》,同意子公司向银行申请综合授信,并由公司对子公司本次综合授信提供担保。其中,北京星网卫通科技开发有限公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请最高可使用额度不超过1000万元的综合授信,利率最低执行央行LPR+0.10%,期限1年,提款期不超过半年,公司及实际控制人迟家升先生和李国盛先生共同提供无限连带责任保证;北京星网船电科技有限公司向中国银行北京西城支行申请最高可使用额度不超过1000万元的综合授信,利率最低执行央行LPR+0.10%,期限2年,提款期不超过1年,公司及实际控制人迟家升先生和李国盛先生共同提供无限连带责任保证。

  公司已分别于2018年9月14日和2018年10月9日召开了第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》和《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》,同意将公司4.2亿元的综合授信额度续期,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保,具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度,以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保。详见《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期的公告》(公告编号:2018-094)和《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-095)。

  本次子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。根据中国证监会和深交所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,本次担保经董事会审议批准后,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:生产导航、测量、控制、动中通系统产品;导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子设备、机械设备(不含小汽车)、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:技术开发、咨询、服务、转让;船舶设备、计算机软硬件及外设、机械电器设备、导航通信设备、舰船综合舰桥系统、舰船电子集成系统、无人驾驶系统、飞行控制系统、雷达产品的生产(限在外埠从事生产活动);销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设;计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;生产、加工机电产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  公司为星网卫通和星网船电授信事项提供担保,担保的主债权本金合计不超过2000万。其中,为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元,为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元。具体情况如下:

  2、保证期间:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)次日起两年。

  4、保证范围:借款合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用。

  2、保证期间:主债务履行期届满之日起 2 年(星网智控拟向北京西城支行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度,期限为 1 年)。

  4、保证范围:借款合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用。

  子公司本次申请银行授信,有利于解决子公司经营与发展的资金需要,符合公司整体的发展战略。星网卫通和星网船电的经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

  本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》([2003]56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120号文)及《公司章程》相违背的情况。

  截至本公告日,公司当前的授信总额度为3.29亿元,未超过4.2亿元。公司为下属子公司提供担保金额累计为(含本次担保)9,000万元,占最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司净资产85,222.43万元的10.56%。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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